详情

一说念看似寻常的刷单骗取案，竟牵出一个"黑吃黑"的篡夺团伙。

江苏江阴警方近期在侦办一说念刷单骗取案时，蔓引拖累破获了一说念案中案——篡夺团伙在"跑分"洗钱团伙里面安插"内应"，随后假扮巡警施行篡夺。

当今，该案中的篡夺团伙成员均已就逮，其中动作"内应"的马某照旧法院一审判决；另案惩办的杜某过头另又名同伙张某案正在审查告状阶段。

2024 年 7 月，江阴警方将马某（中）合手获归案。（江阴市东说念主民检察院供图）

1

际遇刷单骗取

报警牵出"案中案"

2024 年 5 月 31 日，江阴市民华先生来到江阴市公安局报案称，我方际遇了刷单骗取。

本来，事发两天前，华先生收到一件含有刮奖单的快递。抱着碰荣幸的心态，他按照请示扫码入群并考证身份，很快便收到群主发来的 20 元定向红包。之后，他又不息完成几个任务，王人坐窝拿到返现。

2024 年 5 月 31 日，接到江阴市公安局的反诈警示电话，华先生才意志到我方可能上当。畛域报警时，被骗资金已达 115 万余元。

江阴警方顺着资金流进行侦察，发现其中 50 万元通过刷 POS 机转动至行恶嫌疑东说念主马某卡中，且 POS 机绑定的多家商户注册东说念主也王人是马某。2024 年 7 月 5 日，江阴警方将马某合手获归案。

讯问中，警方无意发现马某竟"身兼多职"，不仅涉嫌充任"跑分"洗钱的"卡农"，还涉嫌在"跑分"洗钱经由中勾结他东说念主篡夺洗钱团伙。

图为篡夺团伙成员杜某收受讯问。（江阴市东说念主民检察院供图）

2

电话腕表定位

假扮巡警"篡夺"洗钱团伙

经查，马某参与"跑分"洗钱是幌子，他其实是一个篡夺团伙的"内应"。江阴市东说念主民检察院的经办检察官先容，马某勾结杜某，杜某又关连张某，对招募马某作念"卡农"的"跑分"洗钱团伙施行了篡夺。

所谓"跑分"，即用我方或他东说念主银行卡，匡助骗取、赌博等行恶团伙收取、转动资金，以侧目警方访问资金流向。每转动一笔资金，蓄积相应的分数，最终按分数获得酬劳。分数越高，酬劳就越多，这种洗钱款式因此被称为"跑分"。"卡农"即在"跑分"洗钱中提供银行卡、网银、密码的东说念主员。

2024 年 3 月，杜某在安徽故我一棋牌室结子马某。得知其无业缺钱，便劝服其为篡夺团伙作念"内应"，参加"跑分"洗钱。此前，杜某通过张某，加入了一个专门"黑吃黑"篡夺"跑分"洗钱团伙的团伙。

"本就是来路不正的‘黑钱’，对方详情不敢报警，抢了也白抢！"杜某一再向马某强调这条门道的"安全性"，心焦挣"快钱"的马某也心动了，二东说念主一拍即合。

2024 年 5 月 31 日，经过张某"牵线"，杜某将马某送到一个心事在湖北仙桃市的"跑分团"。为便捷定位，杜某迥殊给马某配上儿童电话腕表。

打入"跑分"洗钱团伙后，马某身份证、银行卡恐怕被收走，东说念主被赞助在一个专门让"卡农"休息的房间内，不得纵容进出。"跑分团"用马某的信息办理了多台 POS 机，当日下昼卡内就有骗取资金进账。

"跑分"洗钱团伙成员大惊失容，认为这些东说念主是便衣巡警，集体蹲在边际，垂头不敢出声。张某随后一一运筹帷幄马某及现场另外 2 名"卡农"，并让他们交出密码。

作念戏作念全套。问到马某时，张某还有利扇了马某两个耳光，继而纪律稽查"卡农"账户余额。

篡夺之后，扮作巡警的篡夺团伙带走马某及另外 2 名"卡农"，还将车辆开到仙桃市公安局门口，停留了好片刻，才连夜赶回安徽省六安市。

3

假心"跑分"实则篡夺

"黑吃黑"终难逃法网

记者从江阴市东说念主民检察院了解到，在这次"黑吃黑"篡夺步履中，假心参加"跑分"洗钱的马某银行卡波及资金活水合计 98.8 万余元。经核实，其中 62.8 万元为电信收罗骗取赃款。江阴被害东说念主华先生被骗取的 115 万余元中的 50 万元，等于转入这张卡。

杜某、张某等东说念主抢到卡后，卡内还剩余 31 万余元。另外 2 名"卡农"银行卡内仅剩 1 万余元东说念主民币。回到安徽后，杜某、张某、马某将这些资金通过转账、取现等样式套现并分赃，其中既是"卡农"又是内应的马某分得公正费 7 万元。

"咱们断定强行‘黑’掉这笔钱，对方也不敢报警，因为‘跑分’的钱王人是骗取来的……"濒临检察官的讯问，杜某对行恶事实供认不讳，口吻止境低垂。

研究到不同东说念主员在所有这个词行恶团伙中进展的作用不同，江阴市东说念主民检察院对马某、杜某、张某等东说念主所涉案件分类定性、分层办理，其中马某所涉案件已审结。经江阴市东说念主民检察院拿起公诉，法院认定马某犯有匡助信息收罗行恶行为罪、篡夺罪，判处其有期徒刑 4 年 9 个月，并处罚款东说念主民币 23000 元。杜某、张某等东说念主的篡夺案另案惩办，当今已投入审查告状阶段。本案波及的刷单骗取和"跑分"洗钱关连案件，当今还在进一步侦办中。

鱼死网破，渔翁得利。一说念"全员恶东说念主"的案件，背后是贪心与幸运在作祟。"跑分"洗钱团伙自认为行事避讳不错"配头当军"，篡夺团伙自认为"黑吃黑"不错安枕而卧，但一旦东窗事发，王人逃不外正义的制裁。而关于等闲东说念主而言，要切记：天上不会掉馅饼，贪小低廉吃大亏。

声明：本文转悛改华网微信公众号

开云官网切尔西赞助商