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证券代码：000411         证券简称：英特集团         公告编号：2025-070 债券代码：127028         债券简称：英特转债                浙江英特集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、完满，莫得诞妄记录、误 导性述说或紧要遗漏。   迫切内容提醒： 期利息含税）。 醒“英特转债”抓有东谈主注释在限期内转股。本次赎回完成后，“英特转债”将在深圳证券往复 所摘牌。“英特转债”抓有东谈主抓有的“英特转债”存在被质押或被冻结的，建议在住手往异日 前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 赎回安排，扫尾2026年1月22日收市后尚未践诺转股的“英特转债”将按照100.10元/张的价钱 强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱各异较大，投资者如未实时转股，可能濒临损 失，敬请投资者注释风险。   浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开十届二十次董 事会，审议通过了《对于提前赎回“英特转债”的议案》。公司董事会喜悦期骗“英特转债” 的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“英特转债” 一起赎回。同期，为确保本次“英特转债”提前赎回事项的班师进行，董事会授权公司惩办 层及估量部门发扬办理本次“英特转债”提前赎回的一起估量事宜。现将估量事项公告如下：    公司将按照深圳证券往复所（以下简称“深交所”）估量规则及《浙江英特集团股份有 限公司公设置行可调度公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定实时 履行后续审议门径和信息清楚义务。敬请弘大投资者详实了解“英特转债”的估量规则，并 热心公司后续公告，注释投资风险。    一、公司可转债赎回大概    经中国证券监督惩办委员会《对于核准浙江英特集团股份有限公司公设置行可调度公 司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，喜悦浙江英特集团股份有限公司向社会 公设置行面值总数 6 亿元可调度公司债券，期限 6 年。经深圳证券往复所喜悦，公司可转 换公司债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市往复，债券简称为“英特转债”，债券代码 为“127028”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021 年 1 月 11 日）满六个月后的 第一个往异日（2021 年 7 月 12 日）起至可转债到期日（2027 年 1 月 4 日）止。（如遇法 定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时辰付息款项不另计息）    （1）笔据《深圳证券往复所股票上市功令》等估量规则和《召募阐扬书》的商定，英 特转债自 2021 年 7 月 12 日起脱手转股，驱动转股价为 19.89 元/股。    （2）2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董 事会提出向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开九届一次董事会， 审议通过了《对于向下修正“英特转债”转股价钱的议案》，笔据《召募阐扬书》中估量规 定以及公司 2021 年第一次临时鼓动大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价钱向 下修正为 13.46 元/股，修正后的转股价钱自 2021 年 4 月 10 日起胜利。细则可稽查公司于 告编号：2021-027）。    （3）2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度鼓动大会，审议通过了《2020 年度利润 分配预案》，公司 2020 年度权益分拨决议为：以公司扫尾 2020 年 12 月 31 日的总股本 定，“英特转债”的转股价钱提拔为 13.40 元/股，提拔后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日 （除权除息日）起胜利。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上清楚的 《对于英特转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2021-048）。   （4）2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通 过了《对于提拔 2021 年规则性股票引发场所估量事项的议案》《对于向引发对象初次授予 规则性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年规则性股票引发场所所触及的规则性股票授 予登记职责，笔据《召募阐扬书》的估量规则，英特转债的转股价钱提拔为 13.22 元/股， 提拔后的转股价钱自 2021 年 12 月 24 日起胜利。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日 在巨潮资讯网上清楚的《对于英特转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2021-086）。   （5）2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度鼓动大会，审议通过了《2021 年度利润 分 配及 成本 公积 金转 增股 本预 案》 ，公 司 2021 年 度权 益分 派方 案为 ：以 公司 总股 本 现款红利 51,075,208.48 元；以成本公积金向整体鼓动每 10 股转增 2 股，不送红股，悉数 转增股本 51,086,396 股，本次分配后总股本为 306,518,378 股。笔据《召募阐扬书》以及中 国证监会对于可调度公司债券刊行的估量规则，“英特转债”的转股价钱提拔为 10.85 元/股， 提拔后的转股价钱自 2022 年 6 月 17 日起胜利。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在 巨潮资讯网上清楚的《对于英特转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2022-043）。   （6）2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议 通过了《对于提拔 2021 年规则性股票引发场所预留授予数目的议案》《对于向引发对象授 予预留部分规则性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年规则性股票引发场所所触及的预 留部分规则性股票授予登记职责，笔据《召募阐扬书》的估量规则，英特转债的转股价钱 由 10.85 元/股提拔为 10.83 元/股，提拔后的转股价钱自 2022 年 11 月 16 日起胜利。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上清楚的《对于英特转债转股价钱提拔的公 告》（公告编号：2022-083）。   （7）2023 年 1 月 31 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重 组委”）召开 2023 年第 2 次并购重组委职责会议，对公司刊行股份及支付现款购买钞票并 召募配套资金暨关联往复（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。笔据会议审核效果， 公司本次重组得回无条件通过。2023 年 3 月 27 日，本次重组的新增股份在中国证券登记 结算有限包袱公司深圳分公司办理完成登记手续。本次刊行股份触及的新增股份的上市时 间为 2023 年 4 月 12 日。公司本次刊行前股份数目为 309,500,949 股，刊行股份及支付现款 购买钞票部分刊行股份数目为 147,044,469 股（有限售条件的指令股），刊行价钱为 9.22 元/股，召募配套资金部分刊行股份数目为 48,899,755 股（有限售条件的指令股），刊行价 格为 8.18 元/股，刊行后公司的股本总数为 505,445,173 股。提拔后的“英特转债”的转股价 格为 10.11 元/股，提拔后的转股价钱自 2023 年 4 月 12 日（新增股份上市日）起胜利。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上清楚的《对于英特转债转股价钱提拔 的公告》（公告编号：2023-025）。    （8）2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年度鼓动大会，审议通过了《2022 年度利润 分配预案》。笔据分配总数不变的原则，公司 2022 年度权益分拨决议为：以公司现存总股 本 505,459,520 股为基数，向整体鼓动每 10 股派 1.260239 元（含税），悉数派发现款红利 对于可调度公司债券刊行的估量规则，提拔后的“英特转债”的转股价钱为 9.98 元/股，调 整后的转股价钱自 2023 年 6 月 8 日（除权除息日）起胜利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上清楚的《对于英特转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2023-    （9）2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年度鼓动大会，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。公司 2023 年度权益分拨决议为：向整体鼓动每 10 股派发现款红利 3.045 元 （含税），悉数实质派发现款红利 158,993,432.64 元。笔据《召募阐扬书》以及中国证监 会对于可调度公司债券刊行的估量规则，提拔后的“英特转债”的转股价钱为 9.68 元/股， 提拔后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起胜利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上清楚的《对于英特转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：    （10）2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度鼓动大会，审议通过了《2024 年度利润 分配预案》。笔据分配总数不变的原则，公司 2024 年度权益分拨决议为：以公司现存总股 本 521,892,509 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 3.832206 元（含税），悉数派 发现款红利 199,999,960.43 元，不送红股，不以公积金转增股。笔据《召募阐扬书》以及 中国证监会对于可调度公司债券刊行的估量规则，提拔后的“英特转债”的转股价钱为 公司在巨潮资讯网上清楚的《对于英特转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2025-    （1）有条件赎回条件   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券：   ①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票连络三十个往异日中至少有 十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不 算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱提拔的情形，则在提拔前的往异日按提拔前 的转股价钱和收盘价钱狡计，提拔后的往异日按提拔后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （2）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 30 日，公司股票闲适连络三十个往异日中有十 五个往异日的收盘价钱不低于“英特转债”当期转股价钱（即 9.30 元/股）的 130%（即 12.09 元/股），已触发“英特转债”的有条件赎回条件。   二、赎回践诺安排   笔据公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.10元/张。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面总金额，   i：指可调度公司债券畴前票面利率，即第六年票面利率2.00%；   t：指计息天数18天，即从上一个付息日2026年1月5日起至本计息年度赎回日2026年1 月23日止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×18/365=0.10元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.10=100.10元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登深 圳分公司”）核准的价钱为准。公司诀别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   本次赎回对象为2026年1月22日收市后在中登深圳分公司登记在册的“英特转债”的一起 抓有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往异日清楚一次赎回提醒性公告，布告“英特转债”抓有东谈主 本次赎回的估量事项。   （2）自2026年1月20日起，“英特转债”住手往复。   （3）自2026年1月23日起，“英特转债”住手转股。   （4）“英特转债”的赎回日为2026年1月23日。公司将全额赎回扫尾赎回登记日（2026 年1月22日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“英特转债”。   本次提前赎回完成后，“英特转债”将在深交所摘牌。   （5）2026年1月28日为刊行东谈主（公司）资金到账日，2026年1月30日为赎回款到达“英 特转债”抓有东谈主资金账户日，届时“英特转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“英特 转债”抓有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回结束后的7个往异日内，在中国证监会采选的信息清楚媒体上 刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   商议部门：公司战术策划与证券事务部（董事会办公室）   估量电话：0571-85068752   估量邮箱：qiuli000411@163.com   三、估量主体减抓可转债的情况   经核实，公司实质抑遏东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、高档惩办东谈主员在 本次“英特转债”闲适赎回条件前的六个月内（即在 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日 时辰内），均未往复“英特转债”。   四、其他事项 具体转股操作建议可转债抓有东谈主在文书前商议开户证券公司。 一往异日内屡次恳求转股的，将吞并狡计转股数目。转股时不及调度 1 股的可转债部分， 公司将按照深交所等部门的估量规则，在转股当日后 5 个往异日内以现款兑付该部分可转 债的票面金额以及对应确当期应计利息。 往异日上市指令，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 查宗旨； 的法律宗旨书。   特此公告。                         浙江英特集团股份有限公司董事会